Abogados Y Prevencion Del Blanqueo De Capitales: Manual Basico
May 4, 2024
Titulo del libro: Abogados Y Prevencion Del Blanqueo De Capitales: Manual Basico
Lamentablemente, los casos de Abogados condenados por lavado no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede ser descrito como una acción diaria o neutral, de acuerdo con la sentencia de la Corte Suprema de 5 de diciembre de 2012, la conducta del abogado no se limita a asesoramiento profesional. Además, existe un peligro manifiesto de instrumentalización para los Abogados Por el Blanqueo de dinero, como lo destaca el Grupo de Acción Financiera en un reciente informe sobre la vulnerabilidad de las profesiones legales para ser utilizados por los lavadores de dinero y las posibilidades de imprudente comisión por los Abogados de Blanqueo de dinero , Es conveniente que los abogados, individualmente o en asociación con personas jurídicas, gestionen el riesgo, evalúen y monitoreen el riesgo de lavado de dinero a sus clientes, a través de programas de cumplimiento o programas de cumplimiento7, que desempeñan un papel importante en la determinación del país Responsabilidad de las personas jurídicas 8, aunque no basta la mera existencia de un protocolo de buenas prácticas para debilitar o excluir la responsabilidad de una persona jurídica o para evitar la de ciertos deudores individuales. Es evidente la necesidad de este trabajo del sabio Sr. Sánchez Stewart, lo que completa una brecha que existía en nuestra literatura jurídica.
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