Blanqueo De Capitales
May 2, 2024
Titulo del libro: Blanqueo De Capitales
El Blanqueo de Capitales es un estudio integral, en el que tanto los aspectos penales, como las direcciones administrativas, financieras y comerciales. Es riguroso y sistemático, resultado de un profundo análisis de la legislación, de una gran jurisprudencia y doctrina, sin mencionar los informes de los distintos organismos involucrados en la prevención y la represión del lavado. Los refugios fiscales, el hawala, el intercambio de información, las agencias que luchan contra este fenómeno, etc .;, detalle, sin el cual no se pueden entender las cuestiones de Blanqueo se analizan más. También incluye una extensa bibliografía y una lista de direcciones web consultadas, Reformas legislativas dirigidas por el Gobierno de España. En resumen, una herramienta importante tanto para profesionales, como para aquellos que simplemente quieren saber qué es realmente el lavado de dinero.
Blanqueo De Capitales epub
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