Blanqueo De Capitales: Obligaciones De Empresas Y Profesionales E N La Nueva Ley
May 1, 2024
Titulo del libro: Blanqueo De Capitales: Obligaciones De Empresas Y Profesionales E N La Nueva Ley
La PRIMERA OBRA para tratar en detalle la Nueva regulación legal del lavado de dinero (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas obligatorias para Empresas y profesionales. ENFOQUE PRÁCTICO: explica en qué consisten las diferentes Obligaciones y cómo llevarlas a cabo para evitar sanciones. Interpreta la Nueva Ley y las demás disposiciones vigentes. Examina las Obligaciones relacionadas con personas / entidades y posibles sanciones en caso de incumplimiento. Explicar cómo reportar cualquier transacción sospechosa a SEPBLAC (Comisión de Prevención del Lavado de Dinero y Delitos Monetarios). Incluye una guía con más de 500 tipos de operaciones sospechosas en diferentes sectores y actividades. Aborda el ámbito de responsabilidad de los auditores, abogados, asesores fiscales, Notarios y Registradores de la Propiedad. Se ocupa del problema existente mediante la regulación del secreto profesional.
Blanqueo De Capitales: Obligaciones De Empresas Y Profesionales E N La Nueva Ley epub
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