Blanqueo Y Antiblanqueo De Capitales: Como Se Lava Dinero. Como S E Combate El Lavado
April 28, 2024
Titulo del libro: Blanqueo Y Antiblanqueo De Capitales: Como Se Lava Dinero. Como S E Combate El Lavado
Lavado y lucha contra el Lavado de dinero El capital introduce al lector, de manera rigurosa y documentada, en el misterioso mundo del Lavado y del Lavado de Dinero. cómo se esconde el dinero del crimen y la evasión fiscal, Sistema financiero legal y qué procedimientos de prevención y detección que los estados se generan para evitar. Con un enfoque multidisciplinario, el autor nos lleva a los paraísos fiscales ya los territorios ortodoxos y muestra, con muchos casos reales, qué técnicas se aplican o se aceptan mutuamente al servicio del lavado; Cómo combatirlo los estados y los cuerpos supranacionales y lo lejos que pueden y quieren sostener realmente es una lucha. Este libro es un trabajo esencial tanto para el curioso laico en el campo como para el profesional interesado en la especialidad.
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