Compliance
April 30, 2024
Titulo del libro: Compliance
La palabra Cumplimiento o traducción al cumplimiento castellano se hizo más importante en la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de 2010, por la que se introdujo por primera vez en nuestro país la regulación de la responsabilidad penal de La persona jurídica. Además, la prensa diaria está salpicada de escándalos de fraude corporativo, malas prácticas o falta de control, por lo que los empleadores realmente sienten la preocupación de entender lo que es esto el cumplimiento y si les afecta. Y es que las cuestiones de Cumplimiento tienen un gran impacto reputacional para las organizaciones porque está estrechamente vinculado al cumplimiento, pero también a la forma en que los mercados operan de acuerdo con los estándares éticos y la responsabilidad social corporativa. Por otro lado, vivimos en un momento de auténtico frenesí regulatorio y en lugar de confusión en cuanto a los asuntos de Cumplimiento, ya que es un asunto que surgió hace varios años en algunos sectores regulados como la banca, pero se ha extendido a otras áreas, Siendo tan necesario como nuevo en todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño y sector de actividad. Y es que todas las empresas necesitan identificar y gestionar sus riesgos regulatorios, mitigándolos en la medida de lo posible a través de criterios de priorización y proporcionalidad. Pero también la función de Cumplimiento no sólo incluyen las leyes y directrices positivas, la ley obligatoria impuesta por las personas afectadas (conocido como hard law), sino también a menudo incluyen recomendaciones y normas para la adopción voluntaria (conocido como soft law). En el presente trabajo, por una parte, se analizan los diversos reglamentos que habitualmente se desarrollan en áreas de cumplimiento de competencias de gestión (prevención del delito, prevención del blanqueo de capitales, protección de datos, etc.) y desarrollan claves para la gestión de riesgos regulatorios en La empresa a través del diseño e implementación de un programa de cumplimiento.
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