Los Modus Operandi En Las Operaciones De Blanqueo De Capitales 2ª Ed.
April 28, 2024
Titulo del libro: Los Modus Operandi En Las Operaciones De Blanqueo De Capitales 2ª Ed.
El tema central de esta monografía es el catálogo de Operaciones de riesgo que constituyen el Modus Operandi a través del cual se realizan habitualmente Operaciones de lavado de dinero. Las técnicas clásicas de lavado son tan dinámicas como ingeniosas que imaginan nuevos sistemas para defraudar al Estado. Hoy, más que nunca, la posibilidad de blanquear dinero está a disposición de cualquier persona física o jurídica. En esta área, las leyes de varios países están a menudo en conflicto, que, a su vez, buscan tener prioridad sobre sus propios intereses. Aunque existe un estándar supranacional que busca unificar criterios, algunos gobiernos se niegan a cumplir o intentan eludir el marco legal mediante la aceptación parcial de acuerdos internacionales o acuerdos bilaterales. Esta segunda edición de la obra completa a la anterior añadiendo al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueamiento a través de becas, etc.) Modus Operandi nuevo basado en el uso de Nuevas tecnologías o TIC (Tarjetas prepago, bitcoin, juegos en línea, etc.).
Los Modus Operandi En Las Operaciones De Blanqueo De Capitales 2ª Ed. epub
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