Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo Y Prevenirlo
May 3, 2024
Titulo del libro: Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo Y Prevenirlo
El fenómeno de la globalización ofrece extraordinarias posibilidades de desarrollo para las redes de delincuencia organizada dedicadas a actividades como el narcotráfico, el comercio ilícito de armas, la inmigración ilegal, el soborno y el fraude financiero, entre otros. Para que estas redes utilicen los fondos generados por las actividades delictivas sin levantar sospechas, tienen que separar el dinero de su origen por el proceso de Blanqueo oportuno. Para conocer las actividades inusuales y sospechosas de lavado de activos, las condiciones bajo las cuales las partes obligadas deben informar a las autoridades respectivas y los procedimientos de control interno que se adoptarán para prevenir el lavado de dinero lavado de dinero.
Blanqueo Internacional De Capitales: Como Detectarlo Y Prevenirlo epub
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